есть антиотмывочное законодательство про сумму в 600 тыр и РФМ, а также практика её применения в интерпретации разных черепашек.
А оп чем там?
ну типа любые операции от 600 тыр это сразу (типа) предмет внимания финмониторинга, а дальше уже вопрос.
я вот в тот же втб вносил сумму на порядок большую и никто не пикнул. хотя могли в принципе поинтересоваться каковахуя.
и на снятие подобные приколы вероятны, почему нет. ржака была лет несколько тому, звонит мне один итальянский банк и интересуется какого хуя у них в СБ валяется моя на тот момент нескромная 2ндфл. слово за слово - с полгода тому были операции и у меня якобы под тот же самый финмониторинг её истребовали, а затем цинично проебли. так тоже бывает.